A primeras horas de este miércoles el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo detalló a través de su cuenta de Twitter, de que informó al gobernador a nivel estatal, Juan Manuel Carreras López de que se esta llevando a cabo una investigación afín de “movimientos financieros inusuales de la entidad relacionados con posibles ilícitos».
Asimismo, hay que recordar que el pasado mes de octubre del 2020, Santiago Nieto ya había admitido que se llevaba a cabo tres carpetas de investigación en curso, cabe señalar que dos de ellas estarían relacionadas con el diputado federal y candidato a la gubernatura del estado por el Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Gallardo Cardona; mientras que la tercera sería relacionada con actividades del ex diputado local y candidato a la gubernatura por Redes Sociales Progresistas, José Luis Romero Calzada.
De esa manera desde el 9 de ese mes se había firmando un acuerdo entre la Secretaría de Finanzas del gobierno potosino y la SHCP, para crear la UIF e intercambiar información sobre ese tema.
